pranje denarja

Članki

finance

Evropski parlament podprl strožji nadzor nad kriptovalutami

Parlament EU je v četrtek, 31. marca, podprl strožji nadzor nad prenosi kriptovalut, kar bi po mnenju industrije ogrozilo zasebnost in zavrlo inovacije.

finance

Prihaja regulacija in obdavčitev kriptovalut

Finančni ministri EU so se na neformalnem dvodnevnem zasedanju v Berlinu zavzeli za enostavno obdavčitev.

aktualno

Trump z milijoni dolarjev donacij brez sramu gradi zasebni imperij

Več milijonov dolarjev donacij za letošnjo predsedniško kampanijo je Donald Trump usmeril v svoje posle in bajno zaslužil, piše Forbes.

aktualno

Sloveniji opomin glede pranja denarja, ponarejanja in zaščite evra

Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

ikonomija

Po pranju denarja sledi pranje ugleda – naročniki so politiki

 Ljudje, kot je Abramovič, so v Sibiriji kupili sod nafte za en dolar, ga čez sedem časovnih pasov prepeljali v Litvo in tam prodali za 30 dolarjev. Naredili so tako ogromne dobičke, kot jih je …

aktualno

Se boste udeležili predavanj na mednarodnem tednu osveščanja o prevarah?

Začenja se mednarodni teden osveščanja o prevarah, ki poteka pod okriljem Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar. V družbi Deloitte Slovenija bodo ob tej priložnosti organizirali okrogle mize, p…

finance

Slovenija želi postati bolj učinkovita pri urejanju kriptovalut

Ministrstvo za finance je bilo pri urejanju področja virtualnih valut proaktivno, a bi lahko bilo še bolj učinkovito. Med drugim je ministrstvo predlagalo opredelitev zavezancev s področja virtualnih…

ikonomija

Pranje denarja prek aplikacije Revolut

Britansko finančno-tehnološko podjetje (fin-tech) Revolut je organe kazenskega pregona in finančni urad obvestilo o sumu pranja denarja prek svojega sistema digitalnega plačevanja.

ikonomija

»Prihodnost finančnega kriminala je grozljiva«

Finančni kriminalci vsako leto ukradejo do 2000 milijard dolarjev – to je več od BDP Italije. Nova regulacija in ostrejša varnostna pravila naj bi jim to v prihodnje otežila. Toda pri boju proti fina…

aktualno

Pahor domneval, da se pristojni ukvarjajo s primerom pranja denarja v NLB

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM med letoma 2008 in 2011, je danes zaslišala tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil vl…