Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, bo danes nadaljevala zaslišanja. Na sejo je povabila štiri priče, med njimi predsednika republike Boruta Pa…
Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal Siol. Predstavniki regulatorja Financial Crime Enf…
Komisija DZ, ki preiskuje sume pranja denarja, se bo po preiskavi primera iz NLB osredotočila na dogajanje v Novi KBM. V njenih poslovalnicah v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici naj bi sumljive tran…
Ocena Slovenije na Indeksu zaznave korupcije Transparency International kaže, da Slovenija še vedno ni naredila vidnejšega preboja na področju preprečevanja in pregona, s čimer bi se približala razvi…
Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja iranskega denarja v NLB in Novi KBM, ki je začela delati jeseni, je danes povabila na zaslišanje ljudi, ki so bili tedaj na ključnih položajih v NLB. Najprej …
Izziv za organe pregona so tudi v kriminalnih aktivnostih vedno pogosteje uporabljene digitalne valute. Irski urad za kazenske zadeve se je s kaznivimi dejanji, ki so vključevala uporabo kriptovalut,…
Kako se denar iz davčnih oaz vrača v Slovenijo? Pri prodaji terjatev in deležev slovenskih podjetij špekulativnim skladom in poštnim nabiralnikom iz davčnih oaz prodajalci sicer izpolnijo vse formaln…
Kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja, je danes poročala televizija POP TV. Nova preiskava NPU se tako osredot…
DZ je pristojnost preiskovalne komisije, ki jo je julija ustanovil z namenom, da bo preiskala politično odgovornost pri sumih pranja denarja z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010, razširil še …