Po razkritjih domnevnega pranju denarja v NLB in NKBM se postavlja vprašanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja v bankah pred leti in danes. Banka Slovenije je ocenjevala, da so banke…
Novo KBM naj bi italijanski državljani uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski davkariji in policiji, poroča italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore. Pri tem…
Člani komisije DZ za nadzor javnih financ večinsko niso podprli predloga poslanske skupine SDS, da se v DZ opravi javna predstavitev mnenj o problematiki domnevnega pranja denarja in financiranja ter…
Sodelujoči na seji nadzorne komisije DZ so se strinjali, da je treba sumu pranja denarja v NLB priti do dna. Niso pa soglašali o odgovornosti KPK pri tem, da se to doslej še ni zgodilo. KPK je bila o…
Potem ko je Grimsova komisija DZ izvedla izredni nadzor v zvezi z NLB, je SMC že podala zahtevo za ustanovitev nove komisije, ki bo iskala politično odgovornost pri domnevnem pranju denarja prek NLB …
Največjo nizozemsko banko ING so pod drobnogled vzeli kriminalisti, ki preiskujejo sume "pranja denarja in koruptivnih praks", so danes potrdili preiskovalci in vodstvo banke. Banka naj ne bi obvesti…
Tri leta po tem, ko je bil razkrit »pralni avtomat« kot kriminalno finančno sredstvo, s katerim so nakazovali velike denarne zneske iz Rusije, so novinarji zdaj ugotovili, kako je zapletena shema del…