Pranje denarja v Deutsche Bank jim prineslo 630 milijonov dolarjev globe
Newyorškim oblastem se je pri preiskavi pridružil britanski organ za vodenje financ, primer pa preiskuje tudi ameriško pravosodno ministrstvo.
Pri zrcalnem trgovanju je šlo za kupovanje delnic v rubljih v Moskvi, ki so jih druge stranke, pogosto povezane s prvimi, nato po enaki ceni prodale prek londonske podružnice Deutsche Bank. S takšnim pretvarjanjem rubljev v dolarje prek poslov brez jasno razvidnega gospodarskega namena so si določene osebe ustvarjale dobičke, neskladne z zakonodajo, so navedli v obrazložitvi globe.
Poleg plačila globe bo morala Deutsche Bank najeti zunanjega nadzornika, ki bo preverjal njene notranje ukrepe za zagotavljanje skladnosti.
Globa je nov udarec za to nemško banko, ki je nedolgo nazaj pristala na plačilo 7,2 milijarde dolarjev (6,7 milijarde evrov) kazni ZDA zaradi nepravilnosti pri prodaji hipotekarnih obveznic leta 2008. Gre za največjo poravnavo, na katero je zaradi vpletenosti v finančno krizo pristala katerakoli finančna institucija, kljub temu pa je še vedno skoraj polovico nižja od 14 milijard dolarjev, kolikor je zahtevalo ameriško pravosodno ministrstvo.
Več iz rubrike
Zgodba avtomobilskega dobavitelja v postopku transformacije
Zapleten proces prehajanja iz klasičnih montažnih postopkov v nove proizvodne procese
Razbijamo mite: kako resnično voditi finance podjetja
Ste podjetnik, ki skrbi za finance v podjetju? Če vas zanima, kako do finančne varnosti in uspešnosti, se prijavite na brezplačni webinar Bilance niso finance.
