Iranski posli v NLB pod drobnogledom parlamentarne komisije
DZ je ustanovitev četrte preiskovalne komisije v tem sklicu odredil julija na zahtevo poslancev SMC, potem ko so v javnost prišle informacije, da naj bi neki iranski državljan v NLB pred leti odprl račune, na katere so v letih 2009 in 2010 prihajala nakazila iz iranske banke. Teh naj bi bilo več kot 9000, na ta način pa naj bi opral približno milijardo dolarjev.
Preiskovalna komisija bo ugotavljala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oz. vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, širjenja jedrskega orožja ter aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v NLB s strani iranskih državljanov in njimi povezanimi gospodarskimi subjekti.
Petčlanski komisiji, ki bo poleg politične odgovornosti iskala tudi možnosti za spremembo zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja, predseduje Jani Möderndorfer iz SMC.
Ta je na julijski seji DZ dejal, da je treba ugotoviti, ali je NLB oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter celovito in skrbno izvajala zakonodajo in druge predpise s tega področja. Komisija po njegovih besedah ne bo imela vmesnega poročila, ker bo delala zelo hitro.
Več iz rubrike
Bogate podpore obnovljivim virom ne prepričajo vseh
Milijoni bodo šli v spodbude za vetrnice in sončne elektrarne, a to naj bo tam, kjer je omrežje.
Kitajski in evropski kupec sta povsem različna
Na Kitajskem srednji razred še zmeraj raste, zato se povečuje tudi prodaja novih avtomobilov.