Banka ING v preiskavi zaradi sumov pranja denarja in korupcije
Nizozemska agencija za boj proti goljufijam po besedah njene tiskovne predstavnice Marieke van der Molen proti banki vodi uradno preiskavo pod vodstvom nizozemskega tožilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Med preiskovanimi neprijavljenimi neobičajnimi plačili so nakazila ruske telekomunikacijske družbe VimpelCom uzbekistanskemu državnemu uradniku. Po pisanju nizozemskega časnika Financieele Dagblad preiskovalce zanima morebitna vloga banke pri nakazovanju podkupnin.
Kot je dodala Molenova, ING po mnenju preiskovalcev morda ni preverjala svojih strank, kot to določa zakon, oziroma je to počela pomanjkljivo. Tiskovni predstavnik banke Raymond Vermeulen je potrdil, da je banka predmet preiskave in da sodeluje s preiskovalci, dodatnih informacij pa ni razkril.
ING je v lani objavljenem letnem poročilu sicer razkrila, da je zahteve za posredovanje informacij, povezanih s tokratno preiskavo, prejela tudi od ameriških oblasti.
Več iz rubrike
Zgodba avtomobilskega dobavitelja v postopku transformacije
Zapleten proces prehajanja iz klasičnih montažnih postopkov v nove proizvodne procese
Mercator odstopil od nakupa Tuša
Za to se je domnevno odločil, ker mu v letu dni ni uspelo pridobiti odobritve transakcije pri pristojnem varuhu konkurence.
